Banklist - Новости банков - Совет директоров ОАО "Севзапинвестпромбанк" принял решение о созыве общего годового собрания акционеров
Совет директоров ОАО "Севзапинвестпромбанк" принял решение о созыве общего годового собрания акционеров
20.03.2009
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно - промышленный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» 1.3. Место нахождения эмитента 191040, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.36-38, литер А 1.4. ОГРН эмитента 1027800000403 1.5. ИНН эмитента 5321038693 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02152В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nwib.spb.ru
2. Содержание сообщения Сообщаем, что 17 марта 2009 года состоялось заседание Совет директоров, на котором было принято следующие решение: • Созвать Общее годовое собрание акционеров ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК» 14 мая 2009 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.36-38 лит.А, начало собрания в 11.00. , начало регистрации акционеров 10.30 • Утвердить следующую повестку дня Общего годового собрания акционеров ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК»: 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров; 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год; 3. Распределение прибыли за 2008 год; 4. Утверждение размера дивидендов за 2008 год, срока, формы и порядка их выплаты. 5. Избрание членов ревизионной комиссии; 6. Утверждение аудитора Банка на 2009 год; 7. Утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»; 8. Утверждение новой редакции Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»; 9. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»; 10. Утверждение новой редакции Положения о Правлении открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»; 11. Утверждение новой редакции Положения о Президенте открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»; 12. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»; 13. Определения количественного состава Совета директоров Банка; 14. Избрание членов Совета директоров Банка; 15. О размере вознаграждения членам Совета директоров Банка и членам ревизионной комиссии. Дата составления и номер протокола Заседания Совета директоров: 19 марта 2009 г. №5 3. Подпись 3.1. Президент А.Н. Черноиванов (подпись) 3.2. Дата "19" марта 2009г. М.П.
