На главнуюПисьмоКарта сайтаКризис: история, приметы, мнения и прогнозы экспертов.


Анализ финансовых показателей банков
Список банков в РФ
Банковский кризис


 




 
 
Banklist - Новости банков -
Росавтобанк



17.07.2007

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АРКБ «Росбизнесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149778
1.5. ИНН эмитента: 7706096522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1405
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rbb.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.2007г., город Москва
2.3. Кворум общего собрания: 87,7 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках, распределение прибыли и убытков по результатам 2006 финансового года. За - 14 048 934, против - 0, воздержался – 0.
2) Отчет Ревизионной комиссии за 2006 год. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
3) Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов.
Борисов С.Р.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Гавриленко А.Г.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Ефименко А.В.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Курумов Д.С.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Лунин В.В.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Паскачев А.Б.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Хаджиев С.Н.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии.
Дмитриевская В.В.
За - 14 010 241, против – 0, воздержался – 0.
Милюкова Е.Е.
За - 14 010 241, против – 0, воздержался – 0.
Носенко М.Ю.
За - 14 010 241, против – 0, воздержался – 0.
5) Избрание членов Cчетной комиссии.
Авдеев О.А.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Числова Ю.Н.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Белоглазова Т.Н.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
Хаджиев М. М.
За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.

6) Утверждение внешнего аудитора на 2007 год. За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.
7) Внесение изменений в устав ОАО АРКБ «Росбизнесбанк». За - 14 048 934, против – 0, воздержался – 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) 1.Утвердить годовой отчет за 2006 год. 2.Утвердить бухгалтерский баланс за 2006 год. 3.Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2006 год. 4.Направить прибыль 2006 года в размере 4390 тысяч рублей в резервный фонд Банка.
2) Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2006 год.
3) 1.Утвердить численный состав Наблюдательного Совета в количестве 7 (Семи) человек. 2. Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
1.Борисов С.Р.
2.Гавриленко А.Г.
3.Ефименко А.В.
4.Курумов Д.С.
5.Лунин В.В.
6.Паскачев А.Б.
7.Хаджиев С.Н.
4) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1.Дмитриевская В.В.
2.Милюкова Е.Е.
3.Носенко М.Ю.
5) Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1.Авдеев О.А.
2.Числова Ю.Н.
3.Белоглазова Т.Н.
4.Хаджиев М.М.
6) Утвердить ООО «Аудиторская фирма «АКОНТ» в качестве внешнего аудитора на 2007 год.
7) 1.Внести в Устав ОАО АРКБ «Росбизнесбанк» следующие изменения:
Изложить первый абзац п.4.1. Устава в следующей редакции:
«Уставный капитал Банка сформирован в сумме 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей и разделен на 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.»
Изложить первый абзац п.5.2. Устава в следующей редакции:
«Банком выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная.»
Изложить п.5.3. Устава в следующей редакции:
«Банк имеет право дополнительно размещать объявленные акции:
- обыкновенные именные акции бездокументарной формы выпуска в количестве 9 000 000 (Девять миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
Дополнительные акции могут быть размещены Банком только в пределах количества объявленных акций.
Банк имеет право увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров.»
2.Предоставить Председателю Наблюдательного Совета Хаджиеву С.Н. право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО АРКБ «Росбизнесбанк».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 31 мая 2007 г.



3. Подпись
Председатель Правления В.В. Маслов
Дата «31» мая 2007 г.


Кризис в России 2008-2009: история, приметы, мнения и прогнозы экспертов
на начальную - карта сайта - письмо - контакты