Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 16.04.2009 г. Дата составления и номер протокола: Протокол от 20.04.2009г. № 3.
Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом: Вопрос 1: 1. Провести годовое общее собрание акционеров 21 мая 2009 года в 17.00 часов по московскому времени в помещении ОАО АРКБ <Росбизнесбанк> по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 42-44, стр.12. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2008 года.
Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов.
Избрание членов Ревизионной комиссии.
Избрание членов Счетной комиссии.
Утверждение внешнего аудитора на 2009 год.
Утверждение новой редакции положения о Наблюдательном Совете.
Утверждение новой редакции положения о Правлении Банка
Присоединение к кодексу этических принципов банковского дела.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить количественный состав Наблюдательного Совета в количестве 9 человек. 4. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Наблюдательного Совета в соответствии с предложениями акционеров:
Борисов С.Р.
Гавриленко А.Г.
Ефименко А.В.
Коцюба Н.В.
Курумов Д.С.
Лунин В.В.
Паскачев А.Б.
Хаджиева Л.С.
Хаджиев С.Н.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав ревизионной комиссии в соответствии с предложением акционера ЗАО <ОКТАН-97>:
Милюкова Е.Е., акционер, генеральный директор ЗАО <ОКТАН-97>
Дмитриевская В.В., главный бухгалтер ЗАО <ЭКОТЕК-Ойл>
Слизкова О.В., главный бухгалтер ООО <Октан-2000>
6. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать персональный состав Счетной комиссии: 1) Авдеев О.А., юрист ОАО АРКБ <Росбизнесбанк> 2) Белоглазова Т.Н., специалист отдела кадров 3) Силантьева И.В. , начальник отдела международных расчетов и валютного контроля 4) Хаджиев М.М., заместитель главного бухгалтера.
Вопрос 2:
Составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 20 апреля 2009 года.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 21 мая 2009 года 16 часов 00 минут по московскому времени. Время начала общего собрания акционеров в 17.00 по московскому времени.
Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров должны быть направлены акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо переданы под роспись.
Обеспечить с 30 апреля 2009 года доступ акционеров к следующей информации:
годовой отчет;
годовая бухгалтерская отчетность;
отчет о прибылях и убытках;
рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли;
аудиторское заключение;
отчет ревизионной комиссии;
сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
Информация предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д.42-44, стр.12, по письменному требованию акционеров в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Прилагается)
Поручить Председателю Правления ОАО АРКБ <Росбизнесбанк> Маслову В.В. осуществить все необходимые действия, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Вопрос 6: Утвердить рекомендации о распределении прибыли в размере 1 271 000 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча) рублей по результатам 2008 финансового года на формирование резервного фонда Банка.
3.1. Подписано: Первый заместитель Председателя Правления Л.С. Хаджиева
